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[防制洗錢]金融機構防制洗錢辦法相關法令宣導事項

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1392320
發表於 2017-7-27 16:49:57 | 顯示全部樓層
1012288 發表於 2017-7-25 15:56
希望沒給後門,真要給也要做到滴水不漏,不然打臉實在是...腫腫的!

台灣好棒!亞太10國唯一脫離APG洗錢追蹤國
http://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/2144099

這樣算是防制洗錢的成效還不錯嗎?希望台灣能盡早脫離被看做洗錢國家的眼光@@~!
1150473
發表於 2017-7-28 17:41:03 | 顯示全部樓層
1150473 發表於 2017-7-11 16:28
http://news.pchome.com.tw/living/twpowernews/20170705/index-14992546450856647009.html

地政士即使透 ...

這樣講好像很誇張,但是現在台灣太多亂象,常常看的到不講理的人鬧事、打人,近年砍人的事件(還是隨機的)也不斷上演...地政士真是辛苦了
1392320
發表於 2017-8-7 17:23:47 | 顯示全部樓層
1150473 發表於 2017-7-28 17:41
這樣講好像很誇張,但是現在台灣太多亂象,常常看的到不講理的人鬧事、打人,近年砍人的事件(還是隨機的) ...

現在跟以前民風純樸的年代不同,太多瑣碎事情讓人精神緊繃,也太多讓人看了憤恨不平的判決壯大不守法的人的僥倖心態,不少犯罪最終輕判甚至無罪的。
1387509
發表於 2017-8-8 16:27:10 | 顯示全部樓層
1392320 發表於 2017-7-27 16:49
台灣好棒!亞太10國唯一脫離APG洗錢追蹤國
http://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/2144099

多點正面消息,提升國際良好觀感,也是有助台灣的經濟發展~!
1327140
發表於 2017-8-9 15:18:33 | 顯示全部樓層
1392320 發表於 2017-7-27 16:49
台灣好棒!亞太10國唯一脫離APG洗錢追蹤國
http://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/2144099

不少捲錢潛逃到中國的...更糟糕的是明知會潛逃卻不盯緊,上面的人不知道是有意還是無知,總讓基層員警只能眼睜睜看著潛逃成功。
1012288
發表於 2017-8-10 17:20:27 | 顯示全部樓層
1392320 發表於 2017-7-27 16:49
台灣好棒!亞太10國唯一脫離APG洗錢追蹤國
http://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/2144099

台灣的詐騙也很出名...這也很傷國際形象,希望也能加強打擊詐騙犯罪的力道。

引渡回台無罪釋放就不用了,目前台灣司法的判決根本貽笑國際啊...。
1381562
發表於 2017-8-11 16:25:26 | 顯示全部樓層
1012288 發表於 2017-8-10 17:20
台灣的詐騙也很出名...這也很傷國際形象,希望也能加強打擊詐騙犯罪的力道。

引渡回台無罪釋放就不用了 ...

在國內做詐騙被逮到跟在國外詐騙被逮到,辦案的資源不相同,所以才會有罪證不足之類的情況獲判無罪。

正因如此才會有不少年輕子弟加入詐騙,或是在徵才廣告是去國外做客服而且待遇優,覺得還能出國玩卻到那邊才發現是要做詐騙。
1609511
發表於 2017-8-14 16:47:19 | 顯示全部樓層
1381562 發表於 2017-8-11 16:25
在國內做詐騙被逮到跟在國外詐騙被逮到,辦案的資源不相同,所以才會有罪證不足之類的情況獲判無罪。

正 ...

最近台灣的洗錢防制辦法推出後,不少人都被沒收的巨額款項,要說當中有不法所得也不無可能,正好順便造成打擊也不錯~!
1392320
發表於 2017-8-15 17:23:56 | 顯示全部樓層
1609511 發表於 2017-8-14 16:47
最近台灣的洗錢防制辦法推出後,不少人都被沒收的巨額款項,要說當中有不法所得也不無可能,正好順便造成 ...

如果是被沒收的詐騙來的現金,對詐騙集團來說有闖關成功就賺到,沒闖關成功也不會心痛...畢竟不是自己的錢。
1327140
發表於 2017-8-16 15:32:08 | 顯示全部樓層
1392320 發表於 2017-8-15 17:23
如果是被沒收的詐騙來的現金,對詐騙集團來說有闖關成功就賺到,沒闖關成功也不會心痛...畢竟不是自己的 ...

對於被詐騙的受害人來說很痛就是了...!

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