[防制洗錢]金融機構防制洗錢辦法相關法令宣導事項 - 第4頁 - 防制洗錢區 - 歐付寶討論版
請選擇 進入手機版 | 繼續訪問電腦版

歐付寶討論版

查詢
樓主: legal

[防制洗錢]金融機構防制洗錢辦法相關法令宣導事項

[複製連結]
1392320
發表於 2017-8-28 16:51:12 | 顯示全部樓層
1012288 發表於 2017-8-18 16:03
近幾年很多以投資名義的吸金詐騙行為,如果洗錢防制與司法審判都能夠嚴厲制裁不法份子,相信能夠有效降低 ...

吸金詐騙真的很可惡,讓很多人誤信是好的投資選擇,結果血本無歸逼得走投無路。
1012288
發表於 2017-8-30 16:30:07 | 顯示全部樓層
1327140 發表於 2017-8-21 17:22
合法掩護非法的事情常常都在新聞上報導呢

濫用職權的除了洗錢行為之外,也有某交警在交通違規開罰單遇到正妹駕駛就以性騷擾換取免開罰單的例子。
1381562
發表於 2017-8-31 11:16:52 | 顯示全部樓層
1150473 發表於 2017-8-25 16:52
這次世大運也是讓國際認識台灣的好機會,來自各國的選手再來台比賽期間勢必也會接觸到台灣的各種文化、事 ...

不過世大運廣告打了六年,其中也不少莫名其妙的支出,希望政府相關單位能貫徹自己的職責不要縱容浪費稅金疑似落入口袋的行為
1387509
發表於 2017-9-1 15:01:00 | 顯示全部樓層
1012288 發表於 2017-8-30 16:30
濫用職權的除了洗錢行為之外,也有某交警在交通違規開罰單遇到正妹駕駛就以性騷擾換取免開罰單的例子。 ...

又一個敗壞警界形象的有牌照流氓?
1609511
發表於 2017-9-4 15:52:14 | 顯示全部樓層
1381562 發表於 2017-8-23 14:43
這三種影響方向不管哪個都很糟,不過司法審判也要加油,不然台灣真的會被國際認定是犯罪天堂,對於外交形 ...

資金可疑、身分敏感、有職權之便、關係相當親近的都改嚴格審查,讓洗錢困難重重給予強力抑制,
1327140
發表於 2017-9-5 15:16:50 | 顯示全部樓層
1609511 發表於 2017-9-4 15:52
資金可疑、身分敏感、有職權之便、關係相當親近的都改嚴格審查,讓洗錢困難重重給予強力抑制, ...

其實也就只是申報,並不會被抽什麼費用,偷偷挾帶通過的大多有問題。
1392320
發表於 2017-9-6 15:20:04 | 顯示全部樓層
1609511 發表於 2017-9-4 15:52
資金可疑、身分敏感、有職權之便、關係相當親近的都改嚴格審查,讓洗錢困難重重給予強力抑制, ...

資恐=資助恐怖主義
但願洗錢防制能有效抑制這樣的行為,避免讓台灣也陷入恐怖主義的活動範圍,搞得人人自危。
1609511
發表於 2017-9-7 13:55:23 | 顯示全部樓層
1327140 發表於 2017-9-5 15:16
其實也就只是申報,並不會被抽什麼費用,偷偷挾帶通過的大多有問題。

有時只是不懂,尤其對於初次出國的人來說~!
最近的泰國曼谷機票抽獎活動,我就有兩個沒出過國的朋友抽到了,看來得跟他們提點做申報了~!
103020bqixnpzctodp6mdz.jpg
1150473
發表於 2017-9-8 15:38:28 | 顯示全部樓層
1392320 發表於 2017-8-28 16:51
吸金詐騙真的很可惡,讓很多人誤信是好的投資選擇,結果血本無歸逼得走投無路。 ...

將錢交給別人的投資方式真的風險頗大,但是生活忙忙碌碌也沒多少人可以不用工作,全心全力傾注在僅處理自己個人的投資就能安穩過日子。

雖然現在流行賺足資本額就創業,但是小規模的創業競爭者實在太多,沒有壓倒性的勝過他人就很快賠錢收場。
規模較大的需要專業人選一起做,但如果失敗了那負債的金額更是天文數字=.="
1012288
發表於 2017-9-11 15:53:48 | 顯示全部樓層
1381562 發表於 2017-8-31 11:16
不過世大運廣告打了六年,其中也不少莫名其妙的支出,希望政府相關單位能貫徹自己的職責不要縱容浪費稅金 ...

不過世大運結束後的街頭訪問,覺得治安安全又環境乾淨,但也有人覺得前往賽場的交通不夠方便,不清楚該稱呼為台北?台灣?中華民國?但是外國人大致上對台灣似乎評價都還不錯

GMT+8, 2020-1-29 00:59 , Processed in 0.072146 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回覆 返回頂部 返回列表