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[防制洗錢]金融機構防制洗錢辦法相關法令宣導事項

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1381562
發表於 2017-9-12 15:40:14 | 顯示全部樓層
1150473 發表於 2017-9-8 15:38
將錢交給別人的投資方式真的風險頗大,但是生活忙忙碌碌也沒多少人可以不用工作,全心全力傾注在僅處理自 ...

現在小型創業太多了,在競爭者過多的情況下就是低價競爭,甚至虧損賣硬拼看誰先倒。
對於資本不多的小型創業者來說玩不起這摩是自然價格書人遭市場淘汰,又或是鬥到最後雙方都不堪虧損而失敗。

因為吸金詐騙的誘惑力真的很強,讓人覺得可以輕鬆致富低風險而投入資金遭受詐騙。
1327140
發表於 2017-9-13 16:03:24 | 顯示全部樓層
1381562 發表於 2017-9-12 15:40
現在小型創業太多了,在競爭者過多的情況下就是低價競爭,甚至虧損賣硬拼看誰先倒。
對於資本不多的小型創 ...

最近才有人以為只是幫忙順便運送普通物件,因獎勵豐厚還拉攏朋友一起來參與並強調很安全,結果被攔查到物件中毒品而被判刑。
...獎勵豐厚都不覺得奇怪?就這樣想裝作不知情就沒事的僥倖心態萬萬不得啊~!這毒品沒被攔查,又是一樁洗錢前置犯罪了。
1392320
發表於 2017-9-14 14:36:43 | 顯示全部樓層
1381562 發表於 2017-9-12 15:40
現在小型創業太多了,在競爭者過多的情況下就是低價競爭,甚至虧損賣硬拼看誰先倒。
對於資本不多的小型創 ...

如果洗錢防制法能夠提升洗錢犯罪追訴可能性,打擊那些破壞經濟平衡的罪犯,那麼洗錢防制法多少帶來一些不便也是可以接受的~!
1150473
發表於 2017-9-15 15:39:56 | 顯示全部樓層
1327140 發表於 2017-9-13 16:03
最近才有人以為只是幫忙順便運送普通物件,因獎勵豐厚還拉攏朋友一起來參與並強調很安全,結果被攔查到物 ...

這種運毒方式也不是創新手法了,年輕人應該也不至於毫不懷疑被交辦運送的物品是否有問題。

就算沒想到是毒品之類的,但不熟識的人莫名交辦運送物品且給予豐厚獎勵,怎麼想都有問題吧?

畢竟有物流業者可以代辦,如果真得是很重要的物品要盡快送達那也是親送,怎會隨便交給陌生人幫忙運送呢?
1381562
發表於 2017-9-18 17:01:40 | 顯示全部樓層
1327140 發表於 2017-9-13 16:03
最近才有人以為只是幫忙順便運送普通物件,因獎勵豐厚還拉攏朋友一起來參與並強調很安全,結果被攔查到物 ...

莫名其妙被陌生人委託運送,真的不能輕易幫忙送。
對方有運送需求就走正規管道,交給物流業者協助運送就好。
不然裡面也不知道藏了什麼東西,被人刻意陷害也不奇怪(委託違禁品後匿名檢舉)。
1381562
發表於 2017-9-19 15:23:08 | 顯示全部樓層
1327140 發表於 2017-9-13 16:03
最近才有人以為只是幫忙順便運送普通物件,因獎勵豐厚還拉攏朋友一起來參與並強調很安全,結果被攔查到物 ...

一時毫無戒心的善意遭有心人利用,莫名替他人承擔犯罪風險真得是很冤枉。
對方自己沒有拿捏出境的隨身物品限重,請他自己照規定做託運,不要輕易幫忙攜帶。
即使外包裝看起來有一般的物品,也不曉得裡面的東西是否很單純。
1387509
發表於 2017-9-20 17:06:07 | 顯示全部樓層
1381562 發表於 2017-9-19 15:23
一時毫無戒心的善意遭有心人利用,莫名替他人承擔犯罪風險真得是很冤枉。
對方自己沒有拿捏出境的隨身物 ...

說到戒心,雖然跟洗錢防制無關,但順便以使用遙控器方式操作車門鎖的安全漏洞來做舉例。
1.注意附近有沒有人拿著可疑的儀器對著自己的方向接收訊號,藉此成功複製遙控器開啟車門。
2.注意是不是有人靠在車門旁,伺機在上鎖前打開車門讓遙控器上鎖動作無效(車子還是會發出上鎖成功的音效)。

同樣的,行李箱現在也有各種防竊鎖/警鈴、GPS定位,但除了避免損失財物也要小心被人放進違禁品不知不覺替人進行運送(到了目的地後伺機取回)。
1609511
發表於 2017-9-21 17:26:10 | 顯示全部樓層
1392320 發表於 2017-9-14 14:36
如果洗錢防制法能夠提升洗錢犯罪追訴可能性,打擊那些破壞經濟平衡的罪犯,那麼洗錢防制法多少帶來一些不 ...

不法所得能夠有漏洞做飄白,也因為飄白而無法追討回來,洗錢犯罪自然無法抑制,全看洗錢防致新法能發揮多少效用了。
1012288
發表於 2017-9-22 17:35:43 | 顯示全部樓層
1609511 發表於 2017-9-21 17:26
不法所得能夠有漏洞做飄白,也因為飄白而無法追討回來,洗錢犯罪自然無法抑制,全看洗錢防致新法能發揮多 ...

只要可以痛擊地下經濟那就是相當有效了
1327140
發表於 2017-9-25 16:27:29 | 顯示全部樓層
1387509 發表於 2017-8-17 15:18
台灣對於洗錢犯罪不能放任不管,否則也會影響到外資的投資意願,國內的經濟也會受到影響。 ...

外資投資的部分,房地產這塊就不要投資了...不是買來自助,而是做為投資標的轉售賺差價,造成房價攀升=.="
台灣人口就這樣,房子興建的數量其實是供過於求,但價格卻不斷攀升?
就是因為被投資客買去做蚊子館,造成好像供不應求,等待漂亮的價錢做轉售。

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