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[防制洗錢]金融機構防制洗錢辦法相關法令宣導事項

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1392320
發表於 2017-9-26 16:28:08 | 顯示全部樓層
1327140 發表於 2017-9-25 16:27
外資投資的部分,房地產這塊就不要投資了...不是買來自助,而是做為投資標的轉售賺差價,造成房價攀升=.= ...

錢難賺,不少人投資房地產做出租的方式獲得收入,除了小賺一筆還能間接讓買房成本轉嫁給房客,也能等待時機轉售賺差價。
不過政府也是有對房市做些對策嘗試抑制炒價格情況,幾家歡樂幾家愁~!
1150473
發表於 2017-9-28 14:51:00 | 顯示全部樓層
1609511 發表於 2017-9-21 17:26
不法所得能夠有漏洞做飄白,也因為飄白而無法追討回來,洗錢犯罪自然無法抑制,全看洗錢防致新法能發揮多 ...

以前常在新聞報導聽聞小偷光顧造成現金鉅款與珠寶等遭竊的案件,現在總算明白為什麼沒事會在家種存放這麼大量的現金了...畢竟洗錢最常見的還是現金方式進行,不容易留下記錄被追蹤流向。
1609511
發表於 2017-9-29 16:33:24 | 顯示全部樓層
1150473 發表於 2017-9-28 14:51
以前常在新聞報導聽聞小偷光顧造成現金鉅款與珠寶等遭竊的案件,現在總算明白為什麼沒事會在家種存放這麼 ...

如果是當鋪或交易金額較大的那種店面,備存或還來不及存入銀行的鉅款算是理所當然,但一般家庭這樣做就沒道理了
1012288
發表於 2017-10-2 17:22:26 | 顯示全部樓層
1327140 發表於 2017-9-25 16:27
外資投資的部分,房地產這塊就不要投資了...不是買來自助,而是做為投資標的轉售賺差價,造成房價攀升=.= ...

最近才有欠稅大戶總算被關了,明明很富有卻藉由將前轉移給別人讓自己名下沒有財產卻仍過奢華生活。
1150473
發表於 2017-10-3 16:46:18 | 顯示全部樓層
1012288 發表於 2017-10-2 17:22
最近才有欠稅大戶總算被關了,明明很富有卻藉由將前轉移給別人讓自己名下沒有財產卻仍過奢華生活。 ...

希望能看到更多逃漏稅的被法辦嚴逞,不然沒賺多少前卻還得乖乖繳稅的小老百姓根本被看扁。
1392320
發表於 2017-10-5 16:17:17 | 顯示全部樓層
1150473 發表於 2017-10-3 16:46
希望能看到更多逃漏稅的被法辦嚴逞,不然沒賺多少前卻還得乖乖繳稅的小老百姓根本被看扁。 ...

申請破產但又高調的吃香喝辣,真的是滿滿的挑釁意味,這不法辦個結果出來只會讓更多人效仿相同模式。
1381562
發表於 2017-10-6 16:09:39 | 顯示全部樓層
台灣銀行家/銀行喊苦!防洗錢新制大解析 4面向拉高金融防線

台灣的洗錢防制過去做的鬆散,為了明年的APG第三輪評鑑能夠順利爭取好的成績擺脫落後形象而加強洗錢防制。
做得好不但有面子,也不會因為評鑑不合格而影響經濟發展,對於牽涉到洗錢行為的犯罪數量也會有所減少。
1381562
發表於 2017-10-11 17:18:19 | 顯示全部樓層
1381562 發表於 2017-10-6 16:09
台灣銀行家/銀行喊苦!防洗錢新制大解析 4面向拉高金融防線

台灣的洗錢防制過去做的鬆散,為了明年的APG ...

雖然脫離APG過度追蹤程序,不過明年的APG第三輪評鑑也是個挑戰,實務面希望能做的落實。
1327140
發表於 2017-10-12 15:59:10 | 顯示全部樓層
1381562 發表於 2017-10-11 17:18
雖然脫離APG過度追蹤程序,不過明年的APG第三輪評鑑也是個挑戰,實務面希望能做的落實。 ...

遠東商銀遭駭 賴清德要求金管會:年底前建置資安聯防平台
http://www.appledaily.com.tw/rea ... w/20171012/1221020/

最近遠東商銀遭駭的事件傳出後,各種偵辦進度不斷報導,百姓也各種猜測、擔憂。
還有網友開玩笑亮出剩幾十元的帳戶餘額表示歡迎來盜走他的存款
1387509
發表於 2017-10-13 17:24:38 | 顯示全部樓層
1327140 發表於 2017-10-12 15:59
遠東商銀遭駭 賴清德要求金管會:年底前建置資安聯防平台
http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/a ...

希望這資安聯防平台是大有幫助的,不要淪為花費大把經費結果沒什麼用處的平台

GMT+8, 2020-7-12 18:53 , Processed in 0.132941 second(s), 20 queries .

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