［防制洗錢］金融機構防制洗錢辦法相關法令宣導事項

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資助恐怖行為，簡稱資恐。而資助恐怖行為是很要不得的做法啊...等於協助犯罪=.="

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1387509 發表於 2017-7-13 16:49
現在作為洗錢工具的無記名股票也要廢除了，都要改為記名股票
https://udn.com/news/story/7238/2552639 ...

賭場贏回的賭金不曉得有沒有文件能證明?
搞不好這類號稱賭錢贏來的包含來路不明的洗錢行為。
畢竟贏的再爽，但是像這樣夾帶大量現金四處走動絕對不是正常邏輯的行為吧=.="

澳門賭場爽「贏回」1200萬 　結果1160萬被海關沒收了
http://www.ettoday.net/news/2017 ... 2%E6%94%B6%E4%BA%86

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1381562 發表於 2017-8-11 16:25
在國內做詐騙被逮到跟在國外詐騙被逮到，辦案的資源不相同，所以才會有罪證不足之類的情況獲判無罪。

正 ...

最近台灣的洗錢防制辦法推出後，不少人都被沒收的巨額款項，要說當中有不法所得也不無可能，正好順便造成打擊也不錯~!

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1327140 發表於 2017-8-21 17:22
合法掩護非法的事情常常都在新聞上報導呢

例如食安、空汙等重大事件都小罰甚至不了了之嗎...

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1381562 發表於 2017-8-23 14:43
這三種影響方向不管哪個都很糟，不過司法審判也要加油，不然台灣真的會被國際認定是犯罪天堂，對於外交形 ...

資金可疑、身分敏感、有職權之便、關係相當親近的都改嚴格審查，讓洗錢困難重重給予強力抑制，

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1327140 發表於 2017-9-5 15:16
其實也就只是申報，並不會被抽什麼費用，偷偷挾帶通過的大多有問題。

有時只是不懂，尤其對於初次出國的人來說~!
最近的泰國曼谷機票抽獎活動，我就有兩個沒出過國的朋友抽到了，看來得跟他們提點做申報了~!

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1392320 發表於 2017-9-14 14:36
如果洗錢防制法能夠提升洗錢犯罪追訴可能性，打擊那些破壞經濟平衡的罪犯，那麼洗錢防制法多少帶來一些不 ...

不法所得能夠有漏洞做飄白，也因為飄白而無法追討回來，洗錢犯罪自然無法抑制，全看洗錢防致新法能發揮多少效用了。

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1150473 發表於 2017-9-28 14:51
以前常在新聞報導聽聞小偷光顧造成現金鉅款與珠寶等遭竊的案件，現在總算明白為什麼沒事會在家種存放這麼 ...

如果是當鋪或交易金額較大的那種店面，備存或還來不及存入銀行的鉅款算是理所當然，但一般家庭這樣做就沒道理了

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1381562 發表於 2017-10-17 16:22
現在中國也要推出銀行破產條例，最大賠付額度將是50萬元(人民幣)，且企業存款可能不賠付。 ...

活存利息都有上限的，如果不嫌麻煩也是可以在最大賠付額度內分別存入多間銀行，這樣遇到倒閉也不會遭受損失~!

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1327140 發表於 2017-10-18 17:21
這麼多錢大多會用在有效投資，畢竟活存的利息趕不上物價，任由持有的現金越來越不值錢也不是好辦法=.=" ...

比較省事的就是定存了，但是定存也要時常更換密碼與檢視帳戶情況，免得遭盜領都不曉得。
https://www.google.com.tw/search ... 41....0.nP_RMvXd0HA