［防制洗錢］金融機構防制洗錢辦法相關法令宣導事項

顯示全部樓層 · 發表於 2017-7-25 15:56:30

1327140 發表於 2017-7-24 16:15
以後若再傳出政客把錢藏在海外的醜聞，每傳一次就打臉一次了...表示還不夠嚴苛?或是檯面下仍有為政客開後 ...

希望沒給後門，真要給也要做到滴水不漏，不然打臉實在是...腫腫的!

顯示全部樓層 · 發表於 2017-8-10 17:20:27

1392320 發表於 2017-7-27 16:49
台灣好棒！亞太10國唯一脫離APG洗錢追蹤國
http://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/2144099

台灣的詐騙也很出名...這也很傷國際形象，希望也能加強打擊詐騙犯罪的力道。

引渡回台無罪釋放就不用了，目前台灣司法的判決根本貽笑國際啊...。

顯示全部樓層 · 發表於 2017-8-18 16:03:02

1392320 發表於 2017-8-18 15:33
詐欺跟毒品以及吸金對百姓衝擊最直接，走私對商業活動的衝擊比較大，合法掩護非法導致受害者最後才知道上 ...

近幾年很多以投資名義的吸金詐騙行為，如果洗錢防制與司法審判都能夠嚴厲制裁不法份子，相信能夠有效降低這類犯罪。
不然做案一次就入手用不盡的錢財(還不會被收走)，關個幾年出來就輕鬆享受人生，誰還在乎什麼前科、蹲幾年牢呢?

顯示全部樓層 · 發表於 2017-8-30 16:30:07

1327140 發表於 2017-8-21 17:22
合法掩護非法的事情常常都在新聞上報導呢

濫用職權的除了洗錢行為之外，也有某交警在交通違規開罰單遇到正妹駕駛就以性騷擾換取免開罰單的例子。

顯示全部樓層 · 發表於 2017-9-11 15:53:48

1381562 發表於 2017-8-31 11:16
不過世大運廣告打了六年，其中也不少莫名其妙的支出，希望政府相關單位能貫徹自己的職責不要縱容浪費稅金 ...

不過世大運結束後的街頭訪問，覺得治安安全又環境乾淨，但也有人覺得前往賽場的交通不夠方便，不清楚該稱呼為台北?台灣?中華民國?但是外國人大致上對台灣似乎評價都還不錯

顯示全部樓層 · 發表於 2017-9-22 17:35:43

1609511 發表於 2017-9-21 17:26
不法所得能夠有漏洞做飄白，也因為飄白而無法追討回來，洗錢犯罪自然無法抑制，全看洗錢防致新法能發揮多 ...

只要可以痛擊地下經濟那就是相當有效了

顯示全部樓層 · 發表於 2017-10-2 17:22:26

1327140 發表於 2017-9-25 16:27
外資投資的部分，房地產這塊就不要投資了...不是買來自助，而是做為投資標的轉售賺差價，造成房價攀升=.= ...

最近才有欠稅大戶總算被關了，明明很富有卻藉由將前轉移給別人讓自己名下沒有財產卻仍過奢華生活。

顯示全部樓層 · 發表於 2017-10-16 15:36:51

1327140 發表於 2017-10-12 15:59
遠東商銀遭駭　賴清德要求金管會：年底前建置資安聯防平台
http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/a ...

銀行應該嚴以律己的提供專業服務，彰顯公信力，不然這類醜聞著實打擊信譽，讓人卻步無法將財產委託給銀行。

顯示全部樓層 · 發表於 2017-10-30 13:53:57

1392320 發表於 2017-10-27 17:47
現在搶劫都是高科技犯罪或是內神通外鬼了，直接駭進銀行、盜領

時代進步，犯罪手法也不同，例如容易變現的遊戲點數也是很常成為詐欺案件的主軸。