［防制洗錢］金融機構防制洗錢辦法相關法令宣導事項

顯示全部樓層 · 發表於 2017-7-7 15:59:16

http://www.chinatimes.com/newspapers/20170621000116-260205

確實要增加對政治人物及其親近者加強查核，不要總是放任濫用職務之便的政客

顯示全部樓層 · 發表於 2017-7-13 16:49:56

1387509 發表於 2017-7-7 15:59
http://www.chinatimes.com/newspapers/20170621000116-260205

確實要增加對政治人物及其親近者加強查核， ...

現在作為洗錢工具的無記名股票也要廢除了，都要改為記名股票

https://udn.com/news/story/7238/2552639

顯示全部樓層 · 發表於 2017-8-8 16:27:10

1392320 發表於 2017-7-27 16:49
台灣好棒！亞太10國唯一脫離APG洗錢追蹤國
http://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/2144099

多點正面消息，提升國際良好觀感，也是有助台灣的經濟發展~!

顯示全部樓層 · 發表於 2017-8-17 15:18:39

1012288 發表於 2017-8-10 17:20
台灣的詐騙也很出名...這也很傷國際形象，希望也能加強打擊詐騙犯罪的力道。

引渡回台無罪釋放就不用了 ...

台灣對於洗錢犯罪不能放任不管，否則也會影響到外資的投資意願，國內的經濟也會受到影響。

顯示全部樓層 · 發表於 2017-8-24 17:21:36

1392320 發表於 2017-8-18 15:33
詐欺跟毒品以及吸金對百姓衝擊最直接，走私對商業活動的衝擊比較大，合法掩護非法導致受害者最後才知道上 ...

台灣在國際上因為某國的打壓已經舉步維艱了，如果經濟環境也沒做起來，國際地位會越來越低，打擊經濟犯罪是必要的!

顯示全部樓層 · 發表於 2017-9-1 15:01:00

1012288 發表於 2017-8-30 16:30
濫用職權的除了洗錢行為之外，也有某交警在交通違規開罰單遇到正妹駕駛就以性騷擾換取免開罰單的例子。 ...

又一個敗壞警界形象的有牌照流氓?

顯示全部樓層 · 發表於 2017-9-20 17:06:07

1381562 發表於 2017-9-19 15:23
一時毫無戒心的善意遭有心人利用，莫名替他人承擔犯罪風險真得是很冤枉。
對方自己沒有拿捏出境的隨身物 ...

說到戒心，雖然跟洗錢防制無關，但順便以使用遙控器方式操作車門鎖的安全漏洞來做舉例。
1.注意附近有沒有人拿著可疑的儀器對著自己的方向接收訊號，藉此成功複製遙控器開啟車門。
2.注意是不是有人靠在車門旁，伺機在上鎖前打開車門讓遙控器上鎖動作無效(車子還是會發出上鎖成功的音效)。

同樣的，行李箱現在也有各種防竊鎖/警鈴、GPS定位，但除了避免損失財物也要小心被人放進違禁品不知不覺替人進行運送(到了目的地後伺機取回)。

顯示全部樓層 · 發表於 2017-10-13 17:24:38

1327140 發表於 2017-10-12 15:59
遠東商銀遭駭　賴清德要求金管會：年底前建置資安聯防平台
http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/a ...

希望這資安聯防平台是大有幫助的，不要淪為花費大把經費結果沒什麼用處的平台

顯示全部樓層 · 發表於 2017-10-19 16:57:33

1327140 發表於 2017-10-18 17:21
這麼多錢大多會用在有效投資，畢竟活存的利息趕不上物價，任由持有的現金越來越不值錢也不是好辦法=.=" ...

風險越大，獲利越大，但是一失手就玩完了

討論版

［防制洗錢］金融機構防制洗錢辦法相關法令宣導事項