［防制洗錢］金融機構防制洗錢辦法相關法令宣導事項

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http://news.pchome.com.tw/living ... 46450856647009.html

地政士即使透過實價登錄查詢不動產的區域行情發現不合理，地政士可以當場告訴客戶「這件不動產買賣因為涉嫌洗錢，本人基於地政士權責不能辦理，並將把本案移送調查局洗錢中心」嗎？到時不是被客戶當場斥責，就是被客戶當場痛毆一頓！

↑看到這樣的可能性還真是替地政士感到無奈

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1150473 發表於 2017-7-11 16:28
http://news.pchome.com.tw/living/twpowernews/20170705/index-14992546450856647009.html

地政士即使透 ...

這樣講好像很誇張，但是現在台灣太多亂象，常常看的到不講理的人鬧事、打人，近年砍人的事件(還是隨機的)也不斷上演...地政士真是辛苦了

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1387509 發表於 2017-8-17 15:18
台灣對於洗錢犯罪不能放任不管，否則也會影響到外資的投資意願，國內的經濟也會受到影響。 ...

我也是開始關注這議題後才注意到原來洗錢防制不單單是政府的事情，對未牽涉洗錢行為的一般人而言也是會受到影響的...!

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1387509 發表於 2017-8-24 17:21
台灣在國際上因為某國的打壓已經舉步維艱了，如果經濟環境也沒做起來，國際地位會越來越低，打擊經濟犯罪 ...

這次世大運也是讓國際認識台灣的好機會，來自各國的選手再來台比賽期間勢必也會接觸到台灣的各種文化、事物、議題，他們就會跟家鄉的親友圈分享台灣是什麼樣的國家，間接加深各國人民對台灣的認識。

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1392320 發表於 2017-8-28 16:51
吸金詐騙真的很可惡，讓很多人誤信是好的投資選擇，結果血本無歸逼得走投無路。 ...

將錢交給別人的投資方式真的風險頗大，但是生活忙忙碌碌也沒多少人可以不用工作，全心全力傾注在僅處理自己個人的投資就能安穩過日子。

雖然現在流行賺足資本額就創業，但是小規模的創業競爭者實在太多，沒有壓倒性的勝過他人就很快賠錢收場。
規模較大的需要專業人選一起做，但如果失敗了那負債的金額更是天文數字=.="

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1327140 發表於 2017-9-13 16:03
最近才有人以為只是幫忙順便運送普通物件，因獎勵豐厚還拉攏朋友一起來參與並強調很安全，結果被攔查到物 ...

這種運毒方式也不是創新手法了，年輕人應該也不至於毫不懷疑被交辦運送的物品是否有問題。

就算沒想到是毒品之類的，但不熟識的人莫名交辦運送物品且給予豐厚獎勵，怎麼想都有問題吧?

畢竟有物流業者可以代辦，如果真得是很重要的物品要盡快送達那也是親送，怎會隨便交給陌生人幫忙運送呢?

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1609511 發表於 2017-9-21 17:26
不法所得能夠有漏洞做飄白，也因為飄白而無法追討回來，洗錢犯罪自然無法抑制，全看洗錢防致新法能發揮多 ...

以前常在新聞報導聽聞小偷光顧造成現金鉅款與珠寶等遭竊的案件，現在總算明白為什麼沒事會在家種存放這麼大量的現金了...畢竟洗錢最常見的還是現金方式進行，不容易留下記錄被追蹤流向。

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1012288 發表於 2017-10-2 17:22
最近才有欠稅大戶總算被關了，明明很富有卻藉由將前轉移給別人讓自己名下沒有財產卻仍過奢華生活。 ...

希望能看到更多逃漏稅的被法辦嚴逞，不然沒賺多少前卻還得乖乖繳稅的小老百姓根本被看扁。

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1012288 發表於 2017-10-16 15:36
銀行應該嚴以律己的提供專業服務，彰顯公信力，不然這類醜聞著實打擊信譽，讓人卻步無法將財產委託給銀行 ...

以前只想過央行有存款保險，保障銀行倒閉情況時，存戶都還至少能獲得300萬賠付，也就是存款未超過300萬的人是不需要擔心的。
不過隨著科技發達，若銀行無法避免遭駭自然會影響存戶的觀感，轉而存入其他較沒問題的銀行。
存款保險常見問答: http://www.cdic.gov.tw/main_deposit/faq.aspx?uid=59&pid=59

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1609511 發表於 2017-9-21 17:26
不法所得能夠有漏洞做飄白，也因為飄白而無法追討回來，洗錢犯罪自然無法抑制，全看洗錢防致新法能發揮多 ...

行動支付的出現，也讓不法所得減少了，例如在大陸杭州因為行動支付的普及導致搶劫搶不到現金...。