［防制洗錢］洗錢防制法新制施行對民眾影響問答集手冊

只看該作者 · 發表於 2017-8-10 16:41:37

［防制洗錢］洗錢防制法新制施行對民眾影響問答集手冊

只看該作者 · 發表於 2017-10-31 16:13:52

1381562 發表於 2017-10-30 13:59
常說遊戲是社會的縮影，也很常見虛寶交易的詐騙...除了跟受害者演戲拖延受害者驚覺自己絕對是受騙的時間， ...

洗錢防制法同時也有加強國際間的合作，對於追查金流有更大的能耐，能夠排除各種阻礙落實到底的話再好不過~!

只看該作者 · 發表於 2017-10-30 13:59:47

1150473 發表於 2017-10-18 17:18
嘖嘖嘖...想必也是鑽研過判刑風險才這麼做，顯然是我國司法的刑責太輕、追溯期不夠長、帶著鉅款逃到國外 ...

常說遊戲是社會的縮影，也很常見虛寶交易的詐騙...除了跟受害者演戲拖延受害者驚覺自己絕對是受騙的時間，更將虛寶經手許多帳號讓官方花更多時間追查流向、關聯帳號。

過程也可能與他人交換不同虛寶或點數、現金，最終讓受害者的損失討不回來，過程中其他以為是單純交易而被牽涉到的苦主也受到影響。

只看該作者 · 發表於 2017-10-27 16:59:48

1387509 發表於 2017-10-16 15:43
雖說民主體制下難免有些漏洞會被濫用，但更多的橫行霸道原因是因背後有強力後台撐腰，才能如此不受管控得 ...

像是利用職務之便得知在地的發展計畫而趁價格便宜時買地，過個半年如預期般的發展起來後大漲百倍輕鬆獲利，這也是很要不得的~!

只看該作者 · 發表於 2017-10-26 17:36:31

1392320 發表於 2017-10-23 17:29
例如准許可以擁槍、射殺，卻反而人人都和平共處，也因為治安良好而生活的安心快樂。
逃離治安惡劣地區的人 ...

這種關係還真緊張，但只要大家都有共識和平相處不要想要犯罪，社會治安便好經濟發展自然也會好，也就減少犯罪動機且能安心生活了。

只看該作者 · 發表於 2017-10-25 16:14:37

1392320 發表於 2017-10-23 17:29
例如准許可以擁槍、射殺，卻反而人人都和平共處，也因為治安良好而生活的安心快樂。
逃離治安惡劣地區的人 ...

可以做，但不代表被准許可以做。
不侵害他人權益為原則~!

只看該作者 · 發表於 2017-10-23 17:29:08

1387509 發表於 2017-10-16 15:43
雖說民主體制下難免有些漏洞會被濫用，但更多的橫行霸道原因是因背後有強力後台撐腰，才能如此不受管控得 ...

例如准許可以擁槍、射殺，卻反而人人都和平共處，也因為治安良好而生活的安心快樂。
逃離治安惡劣地區的人來到這裡不論本性是好是壞，都會與周遭人們形成互相制衡的關係而相安無事。
當有人想鬧出大事件就會被所有人為了維持這和平現狀而集體圍攻。同樣的體制在不同的地方可能有不同的解讀。

只看該作者 · 發表於 2017-10-20 17:24:27

1392320 發表於 2017-9-20 17:16
如果詐騙犯罪可以依受害者的累積損失金額讓詐騙份子坐牢之外還要做工廠賺足同樣的金額(追回的詐騙所得並不 ...

有這種程度的判決的話肯定很有效

只看該作者 · 發表於 2017-10-19 17:09:20

1150473 發表於 2017-10-18 17:18
嘖嘖嘖...想必也是鑽研過判刑風險才這麼做，顯然是我國司法的刑責太輕、追溯期不夠長、帶著鉅款逃到國外 ...

一名19歲有兩次殺人未遂前科的人，在山區對將近九十歲的老人刺殺好幾刀致死，還辯稱自己發病才會脫序。
但專業鑑定認定當下並無發病，但居然還要求給他重返社會的機會...兩次殺人未遂都給他重返社會，現在真的殺人了還要求再給機會?
台灣的司法真的對重大罪刑沒有相應的重判，才會被犯罪者覺得並沒有這麼嚴重。

只看該作者 · 發表於 2017-10-18 17:18:47

1609511 發表於 2017-10-6 16:16
京城商銀職員違反洗錢防制法案　理專等4人起訴
鎖定對於金融商品購買方式不清楚或未仔細對帳的客戶詐領至 ...

嘖嘖嘖...想必也是鑽研過判刑風險才這麼做，顯然是我國司法的刑責太輕、追溯期不夠長、帶著鉅款逃到國外吃香喝辣不被逮到就沒事，才會讓人覺得C/P值夠高而犯罪。