[防制洗錢]洗錢防制法新制施行對民眾影響問答集手冊 - 第5頁 - 防制洗錢區 - 歐付寶討論版
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[防制洗錢]洗錢防制法新制施行對民眾影響問答集手冊

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1150473
發表於 2017-9-25 16:15:40 | 顯示全部樓層
1392320 發表於 2017-9-20 17:16
如果詐騙犯罪可以依受害者的累積損失金額讓詐騙份子坐牢之外還要做工廠賺足同樣的金額(追回的詐騙所得並不 ...

在台灣是不會做到這樣的重罰...。
洗錢防制對於出入境雖然可以很有成效,但對於國內的洗錢防置是否也很有效倒很難說。
1609511
發表於 2017-9-26 16:18:22 | 顯示全部樓層
1150473 發表於 2017-9-25 16:15
在台灣是不會做到這樣的重罰...。
洗錢防制對於出入境雖然可以很有成效,但對於國內的洗錢防置是否也很有 ...

高階官員退休後轉任財團法人、官股銀行或證券機構董事領優渥薪資,但又不見得具備專業背景而往往都是出了事情再轉任其他肥缺不斷惡性循環,平時要他們嚴格監督過去的長官也不太可能,都是裙帶關係=.=
1012288
發表於 2017-9-26 16:33:31 | 顯示全部樓層
1609511 發表於 2017-9-26 16:18
高階官員退休後轉任財團法人、官股銀行或證券機構董事領優渥薪資,但又不見得具備專業背景而往往都是出了 ...

應當以百姓福利為優先,讓有專業背景又有心做好事情的專業人才擔任職缺,而不是基於政治考量,以及鞏固自己人的利益考量進行自肥的安排,犧牲百姓權益。
1392320
發表於 2017-9-28 14:57:50 | 顯示全部樓層
1012288 發表於 2017-9-26 16:33
應當以百姓福利為優先,讓有專業背景又有心做好事情的專業人才擔任職缺,而不是基於政治考量,以及鞏固自 ...

兆豐案開始讓百姓對於政府能否做好洗錢防制也開始注意了,宗教團體法也備受重視,加上最近有新聞報導不斷的某宗教團體,政府到底有沒有心消滅洗錢管道就看這次表現了。

http://blog.moneydj.com/joe/2017/08/12/
1381562
發表於 2017-9-29 16:37:54 | 顯示全部樓層
1150473 發表於 2017-9-25 16:15
在台灣是不會做到這樣的重罰...。
洗錢防制對於出入境雖然可以很有成效,但對於國內的洗錢防置是否也很有 ...

必需消滅官官相護的情況,不要總是案件曝光後"雷聲大、雨點小"的大事化小、小事化無,讓案件被緩慢拖延消極處理直到風頭過了就沒事。
1327140
發表於 2017-10-3 16:30:47 | 顯示全部樓層
1381562 發表於 2017-9-29 16:37
必需消滅官官相護的情況,不要總是案件曝光後"雷聲大、雨點小"的大事化小、小事化無,讓案件被緩慢拖延消 ...

不分權貴,涉及洗錢的都要重判到足以畏懼的才有用,不然罪名與獲利相比太划算又有誰會擔心洗錢罪呢?
1150473
發表於 2017-10-5 16:21:05 | 顯示全部樓層
1392320 發表於 2017-9-28 14:57
兆豐案開始讓百姓對於政府能否做好洗錢防制也開始注意了,宗教團體法也備受重視,加上最近有新聞 ...

某些讓政府頭痛的鬧事團體也開始被質疑資金來源,追查是否有不法資金來源了。
1609511
發表於 2017-10-6 16:16:04 | 顯示全部樓層
1392320 發表於 2017-9-28 14:57
兆豐案開始讓百姓對於政府能否做好洗錢防制也開始注意了,宗教團體法也備受重視,加上最近有新聞 ...

京城商銀職員違反洗錢防制法案 理專等4人起訴
鎖定對於金融商品購買方式不清楚或未仔細對帳的客戶詐領至少31人的錢財真是惡質,濫用自己的專業形象辜負客戶的信任
1387509
發表於 2017-10-11 17:22:46 | 顯示全部樓層
1150473 發表於 2017-9-25 16:15
在台灣是不會做到這樣的重罰...。
洗錢防制對於出入境雖然可以很有成效,但對於國內的洗錢防置是否也很有 ...

https://news.tvbs.com.tw/life/783977
這次的雙十節連假不知道又多少人中招了,申報真的很重要啊~!
1381562
發表於 2017-10-12 16:09:35 | 顯示全部樓層
1327140 發表於 2017-10-3 16:30
不分權貴,涉及洗錢的都要重判到足以畏懼的才有用,不然罪名與獲利相比太划算又有誰會擔心洗錢罪呢? ...

就跟給予加班費就罰公司一樣,檢舉人身分實際上被公司知道也不是秘密。
且一家公司有多少人?每個人都被坳加班費省了多少錢?
再看看那罰錢數目根本九牛一毛...有問題也是會推給主管背黑鍋,公司根本不痛不癢哪裡會怕。

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