［防制洗錢］洗錢防制法新制施行對民眾影響問答集手冊

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在台灣確實對於恐怖活動沒什麼感受，不過也不能因此置身事外不去瞭解、訂立相關對策，否則等發生時才手忙腳亂就太晚了。

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1150473 發表於 2017-8-23 14:22
上次有個月光族朋友為了轉帳繳房租但是存款不夠又正逢假日，找不到可以存現金的自動櫃員機...!

我就收下他 ...

其實也是可以推薦房東使用歐付寶收房租，這樣房客繳房租也變得很方便，甚至還可以刷信用卡繳房租XD

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1387509 發表於 2017-8-24 16:00
一般房東都是以現金或是轉帳的方式收房租，透過電子支付雖然對各種狀況的房客來說很方便，但相對的房東就 ...

只要房客跟房東都通過身分驗證、信用卡/銀行帳戶驗證，那麼就可以透過行動支付APP進行免手續費的轉帳功能，這樣房東也不會遭遇交易手續費而少收房租了。
https://www.opay.tw/announcement/DetailAnnouncement?nID=1714

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1387509 發表於 2017-8-24 17:08
那無法做信用卡/銀行驗證的房客呢?

沒有銀行帳戶的房客應該也不太好找到願意出租的房東吧?
但至少能做身分驗的話，還可以去超商將現進儲值到歐付寶帳戶，透過歐付寶帳戶(2%/筆)交易付款給房東。
依照租金產生的手續費，房東也可以選擇用快速收款連結提供超商代碼(26元/筆)付款方式給這樣的房客。

雖然免不了交易手續費，但房東可以做合約商議申請(免額外費用)，談看看是否能有較低的手續費率。
升級鑽石+級別: https://member.allpay.com.tw/MemberAuth/AuthOverview

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1327140 發表於 2017-8-24 17:16
那就現金付給房東吧?如果房東有代理人可以幫忙收租金就交給代理人，但用現金繳房租要請對方開收據證明你 ...

也是可以乾脆傳統方式用現金就好...!
但對於沒有代理人，又是來自外地的投資人，房東也不方便特地來收款。
所以房東還是可以考慮讓房客用歐付寶帳戶餘額、超商代碼付款比較方便。

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1327140 發表於 2017-8-30 16:34
台灣仍被列在"開發中"國家的名單，需要持續加強各方面表現，獲得國際認同~!
...

台灣應該算是已轉型為已發展國家了，但是政府機構還停留在開發中國家的思維，解決問題與做事方法都還是發展中國家的套路，所以立場算是進退兩難，到底是發展中還是已發展國家?
希望國家發展的同時，政府單位也能走出象牙塔瞭解外界，進入新的時代早日脫離尷尬的立場，讓台灣能被名確認同是已發展國家~!

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1381562 發表於 2017-9-5 15:22
洗錢的前置犯罪真的很多，打擊洗錢犯罪就等同一併減少許多前置犯罪的發生。

...

如果對於財團犯罪的判決總是大事化小、小事化無，那不如一開始就執行洗錢防致讓他們無法輕易出手做內線交易、稅務犯罪、洗錢@@!

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1012288 發表於 2017-9-15 15:44
很多公寓式住宅彼此都不熟悉鄰居，甚至不知道鄰居長什麼樣子，互動性不像鄉村那樣熱絡互助。
也就產生有 ...

鄰居之間缺乏互動也就少了交換資訊討論的機會，若自己本身也對外界沒什麼接觸，可能就因此沒打聽到最近的犯罪手法而受騙，犯罪集團又將犯罪所得進行洗錢而討不回來就慘了。

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1150473 發表於 2017-9-25 16:15
在台灣是不會做到這樣的重罰...。
洗錢防制對於出入境雖然可以很有成效，但對於國內的洗錢防置是否也很有 ...

高階官員退休後轉任財團法人、官股銀行或證券機構董事領優渥薪資，但又不見得具備專業背景而往往都是出了事情再轉任其他肥缺不斷惡性循環，平時要他們嚴格監督過去的長官也不太可能，都是裙帶關係=.=

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1392320 發表於 2017-9-28 14:57
兆豐案開始讓百姓對於政府能否做好洗錢防制也開始注意了，宗教團體法也備受重視，加上最近有新聞 ...

京城商銀職員違反洗錢防制法案　理專等4人起訴
鎖定對於金融商品購買方式不清楚或未仔細對帳的客戶詐領至少31人的錢財真是惡質，濫用自己的專業形象辜負客戶的信任