［防制洗錢］洗錢防制法新制施行對民眾影響問答集手冊

顯示全部樓層 · 發表於 2017-8-11 16:28:38

看完整篇學到了不少，原來防制洗錢是這麼規模龐大的事情

顯示全部樓層 · 發表於 2017-8-24 17:16:47

1387509 發表於 2017-8-24 17:08
那無法做信用卡/銀行驗證的房客呢?

那就現金付給房東吧?如果房東有代理人可以幫忙收租金就交給代理人，但用現金繳房租要請對方開收據證明你有繳。

顯示全部樓層 · 發表於 2017-8-30 16:34:18

1609511 發表於 2017-8-17 15:23
在台灣確實對於恐怖活動沒什麼感受，不過也不能因此置身事外不去瞭解、訂立相關對策，否則等發生時才手忙腳 ...

台灣仍被列在"開發中"國家的名單，需要持續加強各方面表現，獲得國際認同~!

顯示全部樓層 · 發表於 2017-9-14 14:41:00

1387509 發表於 2017-9-12 15:46
就算沒有直接參與，但是協助掩飾、隱匿之類的，甚至以犯罪所得的錢財做消費也都構成洗錢罪啊 ...

就跟替他人和諧、扛罪的一般犯罪一樣吧，幫助真正犯罪的人避免被查緝到，就是共犯關係了

顯示全部樓層 · 發表於 2017-9-21 17:39:55

1381562 發表於 2017-9-20 17:30
這樣基本上是一輩子做牢了吧...跟勞改差不多了

還記得寒戰這部電影說的:非常時期要用非常手段!
台灣的經濟犯罪也應該用非常手段處置，不用像菲律賓掃蕩毒品那樣偏激引發國際撻伐(雖然總統的民眾支持率很高)。
但也可以讓犯罪者有正規管道賺取金錢對國庫有清償不完的債務相信能有效嚇阻經濟罪犯不敢隨便出手。

顯示全部樓層 · 發表於 2017-10-3 16:30:47

1381562 發表於 2017-9-29 16:37
必需消滅官官相護的情況，不要總是案件曝光後"雷聲大、雨點小"的大事化小、小事化無，讓案件被緩慢拖延消 ...

不分權貴，涉及洗錢的都要重判到足以畏懼的才有用，不然罪名與獲利相比太划算又有誰會擔心洗錢罪呢?

顯示全部樓層 · 發表於 2017-10-13 17:34:47

1150473 發表於 2017-10-5 16:21
某些讓政府頭痛的鬧事團體也開始被質疑資金來源，追查是否有不法資金來源了。 ...

甚至還有謠傳跟恐怖份子有金流往來、收他國的錢受指示來鬧事

顯示全部樓層 · 發表於 2017-10-27 16:59:48

1387509 發表於 2017-10-16 15:43
雖說民主體制下難免有些漏洞會被濫用，但更多的橫行霸道原因是因背後有強力後台撐腰，才能如此不受管控得 ...

像是利用職務之便得知在地的發展計畫而趁價格便宜時買地，過個半年如預期般的發展起來後大漲百倍輕鬆獲利，這也是很要不得的~!