［防制洗錢］洗錢防制法新制施行對民眾影響問答集手冊

顯示全部樓層 · 發表於 2017-8-15 17:26:27

有錢不是萬能，沒錢卻是萬萬不能，有些人有錢了反而壞事做盡，當中也有原先是很善良的人，只是窮怕了而極力避免錢不夠多。

顯示全部樓層 · 發表於 2017-8-23 14:22:27

上次有個月光族朋友為了轉帳繳房租但是存款不夠又正逢假日，找不到可以存現金的自動櫃員機...!

我就收下他想存進去的的現金，再用自己的行動網路銀行即時轉帳同樣金額到他的銀行帳戶，讓他得以轉帳繳房租。

原來像這樣的模式也可能有問題啊?不過好在只是小金額且不超出我的經濟能力，不至於被懷疑是洗錢=.=

顯示全部樓層 · 發表於 2017-8-29 13:30:21

1327140 發表於 2017-8-24 17:16
那就現金付給房東吧?如果房東有代理人可以幫忙收租金就交給代理人，但用現金繳房租要請對方開收據證明你 ...

現金面交，不管是房東還是代理人，都要開立收據證明給繳房租，不然事後不認帳口說無憑的房客就虧大了。

顯示全部樓層 · 發表於 2017-9-6 15:22:05

1381562 發表於 2017-9-5 15:22
洗錢的前置犯罪真的很多，打擊洗錢犯罪就等同一併減少許多前置犯罪的發生。

...

好多前置犯罪在台灣都是時有耳聞的...這樣看來洗錢防制真的很重要，可以幫助減少這些犯罪的發生!

顯示全部樓層 · 發表於 2017-9-25 16:15:40

1392320 發表於 2017-9-20 17:16
如果詐騙犯罪可以依受害者的累積損失金額讓詐騙份子坐牢之外還要做工廠賺足同樣的金額(追回的詐騙所得並不 ...

在台灣是不會做到這樣的重罰...。
洗錢防制對於出入境雖然可以很有成效，但對於國內的洗錢防置是否也很有效倒很難說。

顯示全部樓層 · 發表於 2017-10-5 16:21:05

1392320 發表於 2017-9-28 14:57
兆豐案開始讓百姓對於政府能否做好洗錢防制也開始注意了，宗教團體法也備受重視，加上最近有新聞 ...

某些讓政府頭痛的鬧事團體也開始被質疑資金來源，追查是否有不法資金來源了。

顯示全部樓層 · 發表於 2017-10-18 17:18:47

1609511 發表於 2017-10-6 16:16
京城商銀職員違反洗錢防制法案　理專等4人起訴
鎖定對於金融商品購買方式不清楚或未仔細對帳的客戶詐領至 ...

嘖嘖嘖...想必也是鑽研過判刑風險才這麼做，顯然是我國司法的刑責太輕、追溯期不夠長、帶著鉅款逃到國外吃香喝辣不被逮到就沒事，才會讓人覺得C/P值夠高而犯罪。

顯示全部樓層 · 發表於 2017-10-26 17:36:31

1392320 發表於 2017-10-23 17:29
例如准許可以擁槍、射殺，卻反而人人都和平共處，也因為治安良好而生活的安心快樂。
逃離治安惡劣地區的人 ...

這種關係還真緊張，但只要大家都有共識和平相處不要想要犯罪，社會治安便好經濟發展自然也會好，也就減少犯罪動機且能安心生活了。