［防制洗錢］洗錢防制法新制施行對民眾影響問答集手冊

顯示全部樓層 · 發表於 2017-8-18 15:39:22

聽朋友說洗錢防制法會讓買房子也不能用現金付款，但其實並非如此...只是非現金為常態而已!
現在只是變成真要用現金也沒問題，只是地政士、不動產經紀業面對客戶達一定金額以上或有疑似洗錢時，有向法務部調查局有申報義務。

顯示全部樓層 · 發表於 2017-8-25 16:49:30

1327140 發表於 2017-8-24 17:16
那就現金付給房東吧?如果房東有代理人可以幫忙收租金就交給代理人，但用現金繳房租要請對方開收據證明你 ...

代理人收租金後存到歐付寶帳戶裡頭，然後再用APP的免費轉帳功能弄給房動(轉帳金額沒有上限)。

顯示全部樓層 · 發表於 2017-9-1 15:04:48

1327140 發表於 2017-8-11 16:28
看完整篇學到了不少，原來防制洗錢是這麼規模龐大的事情

讓洗錢變得更困難，不法所得難以飄白，就能同時減少為了獲取不法錢財所進行的犯罪行為。

顯示全部樓層 · 發表於 2017-9-11 15:57:34

1381562 發表於 2017-9-5 15:22
洗錢的前置犯罪真的很多，打擊洗錢犯罪就等同一併減少許多前置犯罪的發生。

...

大多數的犯罪都是為了錢財而發生，不法所得無法輕易變成合法所得就可以減少重大犯罪了吧~!
畢竟高報酬高風險是重大犯罪的前提，但是不法所的難已轉為合法就變成低報酬高風險了。

顯示全部樓層 · 發表於 2017-9-20 17:16:32

1387509 發表於 2017-9-19 15:18
若司法能夠公正審判給予犯罪份子足以威嚇的嚴懲，自然就不會有這麼多犯罪了。
各種手法或不公正的判決， ...

如果詐騙犯罪可以依受害者的累積損失金額讓詐騙份子坐牢之外還要做工廠賺足同樣的金額(追回的詐騙所得並不能減免)。
賺足詐騙金額之前即使刑期已滿但是還沒做工賺足之前也要持續坐牢(承租牢房的概念以及生活日常開銷還要從做工的薪資中扣除)，看誰還敢做詐騙

顯示全部樓層 · 發表於 2017-9-28 14:57:50

1012288 發表於 2017-9-26 16:33
應當以百姓福利為優先，讓有專業背景又有心做好事情的專業人才擔任職缺，而不是基於政治考量，以及鞏固自 ...

兆豐案開始讓百姓對於政府能否做好洗錢防制也開始注意了，宗教團體法也備受重視，加上最近有新聞報導不斷的某宗教團體，政府到底有沒有心消滅洗錢管道就看這次表現了。

http://blog.moneydj.com/joe/2017/08/12/

顯示全部樓層 · 發表於 2017-10-23 17:29:08

1387509 發表於 2017-10-16 15:43
雖說民主體制下難免有些漏洞會被濫用，但更多的橫行霸道原因是因背後有強力後台撐腰，才能如此不受管控得 ...

例如准許可以擁槍、射殺，卻反而人人都和平共處，也因為治安良好而生活的安心快樂。
逃離治安惡劣地區的人來到這裡不論本性是好是壞，都會與周遭人們形成互相制衡的關係而相安無事。
當有人想鬧出大事件就會被所有人為了維持這和平現狀而集體圍攻。同樣的體制在不同的地方可能有不同的解讀。