［防制洗錢］洗錢防制法新制施行對民眾影響問答集手冊

顯示全部樓層 · 發表於 2017-8-14 16:50:06

出入境管致讓很多夾帶大量現金闖關的人都吃了鱉，部分其實明知不可為卻還是這麼做的想必是抱持遭沒收的心理準備了，能這麼豁達做好這心理準備想必是不可告人的來源=.=...

顯示全部樓層 · 發表於 2017-8-18 16:06:28

1150473 發表於 2017-8-15 17:26
有錢不是萬能，沒錢卻是萬萬不能，有些人有錢了反而壞事做盡，當中也有原先是很善良的人，只是窮怕了而極力 ...

確實是有這種人，以前很窮但是心很善良，後來賺了錢變的錙銖必較一心想著無止盡的越來越富有。

但是最終內心卻是空虛不快樂的，周遭人都只是看上合作機會、撈好處，只能揮霍無度給他人產生日子過得很享受的形象。

顯示全部樓層 · 發表於 2017-8-28 16:40:22

1012288 發表於 2017-8-28 15:50
雖說有惡房東，但也是有惡房客，所以沒有穩定工作收入的房客確實會較難找到願意出租的房東，畢竟沒有房東 ...

對啊，現在也很多房客剛租沒多久就四戶跟鄰居建立交情、借錢，然後就連夜搬走甚至連同貴重傢俱都搬走(還有拆冷氣的)，造成房東、鄰居們都深受其害。

顯示全部樓層 · 發表於 2017-9-5 15:22:34

1392320 發表於 2017-9-1 15:04
讓洗錢變得更困難，不法所得難以飄白，就能同時減少為了獲取不法錢財所進行的犯罪行為。 ...

洗錢的前置犯罪真的很多，打擊洗錢犯罪就等同一併減少許多前置犯罪的發生。

點擊放大

顯示全部樓層 · 發表於 2017-9-13 16:05:31

1150473 發表於 2017-9-6 15:22
好多前置犯罪在台灣都是時有耳聞的...這樣看來洗錢防制真的很重要，可以幫助減少這些犯罪的發生! ...

當中不少犯罪都要高知識份子才能順利做的，可惜被財富蒙蔽了眼睛走錯路

顯示全部樓層 · 發表於 2017-9-20 17:30:51

1392320 發表於 2017-9-20 17:16
如果詐騙犯罪可以依受害者的累積損失金額讓詐騙份子坐牢之外還要做工廠賺足同樣的金額(追回的詐騙所得並不 ...

這樣基本上是一輩子做牢了吧...跟勞改差不多了

顯示全部樓層 · 發表於 2017-9-29 16:37:54

1150473 發表於 2017-9-25 16:15
在台灣是不會做到這樣的重罰...。
洗錢防制對於出入境雖然可以很有成效，但對於國內的洗錢防置是否也很有 ...

必需消滅官官相護的情況，不要總是案件曝光後"雷聲大、雨點小"的大事化小、小事化無，讓案件被緩慢拖延消極處理直到風頭過了就沒事。

顯示全部樓層 · 發表於 2017-10-12 16:09:35

1327140 發表於 2017-10-3 16:30
不分權貴，涉及洗錢的都要重判到足以畏懼的才有用，不然罪名與獲利相比太划算又有誰會擔心洗錢罪呢? ...

就跟給予加班費就罰公司一樣，檢舉人身分實際上被公司知道也不是秘密。
且一家公司有多少人?每個人都被坳加班費省了多少錢?
再看看那罰錢數目根本九牛一毛...有問題也是會推給主管背黑鍋，公司根本不痛不癢哪裡會怕。

顯示全部樓層 · 發表於 2017-10-19 17:09:20

1150473 發表於 2017-10-18 17:18
嘖嘖嘖...想必也是鑽研過判刑風險才這麼做，顯然是我國司法的刑責太輕、追溯期不夠長、帶著鉅款逃到國外 ...

一名19歲有兩次殺人未遂前科的人，在山區對將近九十歲的老人刺殺好幾刀致死，還辯稱自己發病才會脫序。
但專業鑑定認定當下並無發病，但居然還要求給他重返社會的機會...兩次殺人未遂都給他重返社會，現在真的殺人了還要求再給機會?
台灣的司法真的對重大罪刑沒有相應的重判，才會被犯罪者覺得並沒有這麼嚴重。

顯示全部樓層 · 發表於 2017-10-30 13:59:47

1150473 發表於 2017-10-18 17:18
嘖嘖嘖...想必也是鑽研過判刑風險才這麼做，顯然是我國司法的刑責太輕、追溯期不夠長、帶著鉅款逃到國外 ...

常說遊戲是社會的縮影，也很常見虛寶交易的詐騙...除了跟受害者演戲拖延受害者驚覺自己絕對是受騙的時間，更將虛寶經手許多帳號讓官方花更多時間追查流向、關聯帳號。

過程也可能與他人交換不同虛寶或點數、現金，最終讓受害者的損失討不回來，過程中其他以為是單純交易而被牽涉到的苦主也受到影響。