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[防制洗錢]一分鐘 看懂洗錢防制新法

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歐付寶官方管理員
發表於 2017-8-11 10:31:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
[防制洗錢]一分鐘 看懂洗錢防制新法

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[宣導]1分鐘 看懂洗錢防制新法.pdf

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1387509
發表於 2017-8-11 16:31:10 | 顯示全部樓層
隨著電子支付的普及率增加,對於金流的動向也更容易掌握,政府一定要重視這塊才行~!
1609511
發表於 2017-8-14 16:52:55 | 顯示全部樓層
太多政治人士濫用職務之便了,是該好好把關。
台灣很多有能之人卻沒有從政奉獻,因為風氣已是不敢騙人民就無法做下去。
1392320
發表於 2017-8-14 16:54:40 | 顯示全部樓層
1609511 發表於 2017-8-14 16:52
太多政治人士濫用職務之便了,是該好好把關。
台灣很多有能之人卻沒有從政奉獻,因為風氣已是不敢騙人民就 ...

倒也不是這麼說,人在江湖身不由己,有些事情還是無法去堅持將對的事情做下去。
1387509
發表於 2017-8-15 17:31:38 | 顯示全部樓層
1609511 發表於 2017-8-14 16:52
太多政治人士濫用職務之便了,是該好好把關。
台灣很多有能之人卻沒有從政奉獻,因為風氣已是不敢騙人民就 ...

台灣的選舉需要花很多錢...正當的用法是去加強候選人的行象宣傳,不正當的用法就是其他不可告人的用途。
花這麼多錢當選後薪資補的回來嗎?...基本上花太多的是不可能補的回來,需要有他人的贊助支持。
但排除崇拜候選人能力的人不說,非親非故總不會有人砸大筆金額做贊助,這部分就是有條件希望修法給個方便而來的贊助款了。
1381562
發表於 2017-8-16 15:39:38 | 顯示全部樓層
洗錢並非從事該行為的人的事而已,那些洗錢行為也與其他一般老百姓息息相關,都會受到牽連,是該打擊洗錢犯罪。
1327140
發表於 2017-8-17 15:27:26 | 顯示全部樓層
其他國家針對台灣加強審核,造成資金匯兌受阻讓投資、匯兌等門檻提升,影響工商活動與一般民眾跨境匯款...!
這樣真的會很困擾,既影響經濟也影響資金流動的便利性,洗錢防制真的不能疏忽!
1012288
發表於 2017-8-18 14:38:04 | 顯示全部樓層
1387509 發表於 2017-8-15 17:31
台灣的選舉需要花很多錢...正當的用法是去加強候選人的行象宣傳,不正當的用法就是其他不可告人的用途。
...

確實政治人物也應該加強審查,萬萬不能只准州官放火不准百姓點燈~!
1150473
發表於 2017-8-18 15:42:13 | 顯示全部樓層
資金留軌跡,犯罪調查就相對順利,最大反對團體自然是活耀於地下經濟的不法份子,希望政府能鐵腕執行。
1609511
發表於 2017-8-18 16:12:48 | 顯示全部樓層
1381562 發表於 2017-8-16 15:39
洗錢並非從事該行為的人的事而已,那些洗錢行為也與其他一般老百姓息息相關,都會受到牽連,是該打擊洗錢犯 ...

雖說銀行存提款或換鈔超過50萬要審核及申報是國際慣例,但是對照馬來西亞(13000美元)、新加坡(14000美元)、美國(10000美元)來說,台灣(16666美元)要求相對寬鬆了。

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