［防制洗錢］一分鐘 看懂洗錢防制新法

歐付寶官方管理員

［防制洗錢］一分鐘 看懂洗錢防制新法

1387509

隨著電子支付的普及率增加，對於金流的動向也更容易掌握，政府一定要重視這塊才行~!

1609511

太多政治人士濫用職務之便了，是該好好把關。
台灣很多有能之人卻沒有從政奉獻，因為風氣已是不敢騙人民就無法做下去。

1392320

1609511 發表於 2017-8-14 16:52
太多政治人士濫用職務之便了，是該好好把關。
台灣很多有能之人卻沒有從政奉獻，因為風氣已是不敢騙人民就 ...

倒也不是這麼說，人在江湖身不由己，有些事情還是無法去堅持將對的事情做下去。

1387509

1609511 發表於 2017-8-14 16:52
太多政治人士濫用職務之便了，是該好好把關。
台灣很多有能之人卻沒有從政奉獻，因為風氣已是不敢騙人民就 ...

台灣的選舉需要花很多錢...正當的用法是去加強候選人的行象宣傳，不正當的用法就是其他不可告人的用途。
花這麼多錢當選後薪資補的回來嗎?...基本上花太多的是不可能補的回來，需要有他人的贊助支持。
但排除崇拜候選人能力的人不說，非親非故總不會有人砸大筆金額做贊助，這部分就是有條件希望修法給個方便而來的贊助款了。

1381562

洗錢並非從事該行為的人的事而已，那些洗錢行為也與其他一般老百姓息息相關，都會受到牽連，是該打擊洗錢犯罪。

1327140

其他國家針對台灣加強審核，造成資金匯兌受阻讓投資、匯兌等門檻提升，影響工商活動與一般民眾跨境匯款...!
這樣真的會很困擾，既影響經濟也影響資金流動的便利性，洗錢防制真的不能疏忽!

1012288

1387509 發表於 2017-8-15 17:31
台灣的選舉需要花很多錢...正當的用法是去加強候選人的行象宣傳，不正當的用法就是其他不可告人的用途。
...

確實政治人物也應該加強審查，萬萬不能只准州官放火不准百姓點燈~!

1150473

資金留軌跡，犯罪調查就相對順利，最大反對團體自然是活耀於地下經濟的不法份子，希望政府能鐵腕執行。

1609511

1381562 發表於 2017-8-16 15:39
洗錢並非從事該行為的人的事而已，那些洗錢行為也與其他一般老百姓息息相關，都會受到牽連，是該打擊洗錢犯 ...

雖說銀行存提款或換鈔超過50萬要審核及申報是國際慣例，但是對照馬來西亞(13000美元)、新加坡(14000美元)、美國(10000美元)來說，台灣(16666美元)要求相對寬鬆了。