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[防制洗錢]一分鐘 看懂洗錢防制新法

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1387509
發表於 2017-9-14 15:06:06 | 顯示全部樓層
1012288 發表於 2017-9-8 16:02
對啊,而且如果遣返回來都是輕判甚至無罪,在國際觀感上也會認為台灣是犯罪天堂,這樣臉都丟光了還談什麼 ...

就是啊,因為執法機關及邊境查緝困難,導致經常是罪證不足而在台灣的司法判決下通常都被輕判甚至無罪。
新的洗錢防制法若能對洗錢犯罪者確實斷金流、並追及犯罪所得,那麼相信對洗錢犯罪的發生率肯定能有所下降。
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1392320
發表於 2017-9-15 16:26:32 | 顯示全部樓層
1387509 發表於 2017-9-14 15:06
就是啊,因為執法機關及邊境查緝困難,導致經常是罪證不足而在台灣的司法判決下通常都被輕判甚至無罪。
新 ...

七月底洗錢防制的新法推出後至今已經沒收250萬之多,人肉運鈔紛紛吃鱉
1012288
發表於 2017-9-18 17:17:09 | 顯示全部樓層
1392320 發表於 2017-9-15 16:26
七月底洗錢防制的新法推出後至今已經沒收250萬之多,人肉運鈔紛紛吃鱉 ...

這麼短的時間就沒收這麼多,一般人也沒賺這麼快,仍有不少人不信邪想闖關啊...?!
1327140
發表於 2017-9-19 15:25:12 | 顯示全部樓層
1012288 發表於 2017-9-18 17:17
這麼短的時間就沒收這麼多,一般人也沒賺這麼快,仍有不少人不信邪想闖關啊...?! ...

如果是不勞而獲的犯罪所得,那就真的是有成功就賺到,沒成功也沒什麼損失的心態了。
1609511
發表於 2017-9-20 17:27:57 | 顯示全部樓層
1392320 發表於 2017-9-15 16:26
七月底洗錢防制的新法推出後至今已經沒收250萬之多,人肉運鈔紛紛吃鱉 ...

在台灣有些吸金手法可以用憲法保障的形式去合法掩護不道德的斂財行為,造成越來越多人紛紛濫用進而影響許多人的家庭破裂。
1150473
發表於 2017-9-21 17:35:09 | 顯示全部樓層
1609511 發表於 2017-9-20 17:27
在台灣有些吸金手法可以用憲法保障的形式去合法掩護不道德的斂財行為,造成越來越多人紛紛濫用進而影響許 ...

惡劣的政商文化 使台灣擺脫不了洗錢陰影: https://udn.com/news/story/6871/2643020

這篇報導當中還有提到宗教的捐款流向不透明問題,也是無神論的我長期質疑的地方,最近的紫衣宗教新聞也是吵得沸沸揚揚,創辦人不斷被起底。
而部分一般廟宇雖然沒這麼誇張的操弄信徒嫌疑,但是財務的流向也是很讓人質疑。
1392320
發表於 2017-9-25 16:10:12 | 顯示全部樓層
1150473 發表於 2017-9-21 17:35
惡劣的政商文化 使台灣擺脫不了洗錢陰影: https://udn.com/news/story/6871/2643020

這篇報導當中還有提 ...

神明並不需要用錢,祂只需要虔誠的信仰之心與香火就好。
需要用錢的是人事間的必需要開銷,例如廟宇本的的興建、修繕費用,以及支薪給管理員/廟公做廟宇的維護管理、服務香客,水電開銷跟活動祭典開銷。
但是香火鼎盛的廟宇總是有過剩的香油錢,而這些鉅款從來都不願透明化讓大家知道怎麼使用,要讓人完全相信沒挪作私用也很難。
而這只有內部人才清楚的捐獻款項在外界無法監督的情況下形成洗錢管道也不奇怪,並非不可能。
1381562
發表於 2017-9-26 16:11:58 | 顯示全部樓層
1150473 發表於 2017-9-21 17:35
惡劣的政商文化 使台灣擺脫不了洗錢陰影: https://udn.com/news/story/6871/2643020

這篇報導當中還有提 ...

洗錢防制新法對於境外應該是真的挺有效果的,但是國內還是有許多裙帶關係要解決...不然真的是沒辦法減少國內的洗錢行為~"~

常見的像是政治人物的「特別費」款項,透過地方工程和偽公開競標,沖帳後再捐作政治獻金,或者宗教捐款的方式,用廟宇管理委員會委外管帳,對外發包給特定廠商,或者來場配合競標。廠商把廟宇修繕的帳目「做好」,然後再和管理委員會分享。透過辦宗教活動的方式也可以變相洗錢,這些都是台灣社會長期以來層出不窮的洗錢手法,大膽一點的,更直接透過財團法人掌控整個廟宇的財務,透過廟宇的財產,買車、買房、買土地、買物資,實際上供私人使用,例如廟宇管理者本身是財團法人董事長,用廟宇的財產買輛高級進口車給董事長作為私人代步,公眾捐款就這麼轉移為特定私人使用,在法令上根本難以管制。
1387509
發表於 2017-9-27 17:15:46 | 顯示全部樓層
1392320 發表於 2017-9-25 16:10
神明並不需要用錢,祂只需要虔誠的信仰之心與香火就好。
需要用錢的是人事間的必需要開銷,例如廟宇本的 ...

現在國稅局盯上紫衣宗教逃漏稅嫌疑了,就看看這會不會成為洗錢防制法的例子吧?不過也可能沒事就是了
1327140
發表於 2017-9-28 15:03:04 | 顯示全部樓層
1392320 發表於 2017-9-25 16:10
神明並不需要用錢,祂只需要虔誠的信仰之心與香火就好。
需要用錢的是人事間的必需要開銷,例如廟宇本的 ...

香油錢的去向真的很重要,畢竟信眾是回饋給神明,讓廟宇建設與活動剩大都能有面子...等,才是信徒主要目的吧?
能夠將財務透明化,讓信眾能夠安心不存疑的捐獻香油錢並沒什麼不好的,除非金錢流向大有玄機...!

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