[防制洗錢]一分鐘 看懂洗錢防制新法 - 第5頁 - 防制洗錢區 - 歐付寶討論版
請選擇 進入手機版 | 繼續訪問電腦版

歐付寶討論版

查詢
樓主: legal

[防制洗錢]一分鐘 看懂洗錢防制新法

[複製連結]
1150473
發表於 2017-9-30 16:58:37 | 顯示全部樓層
1392320 發表於 2017-9-25 16:10
神明並不需要用錢,祂只需要虔誠的信仰之心與香火就好。
需要用錢的是人事間的必需要開銷,例如廟宇本的 ...

藉由宗教之名包庇洗錢行為真的是很糟糕的事情,濫用信徒因對神明有所信仰也不好質疑廟宇財務流向的心理。
1392320
發表於 2017-10-3 16:39:44 | 顯示全部樓層
1381562 發表於 2017-9-26 16:11
洗錢防制新法對於境外應該是真的挺有效果的,但是國內還是有許多裙帶關係要解決...不然真的是沒辦法減少國 ...

https://udn.com/news/story/6840/2699312
台灣都開立第一家反洗錢顧問公司了!反洗錢問題正夯,是足以影響國家經濟發展的重大問題,不容忽視。
1387509
發表於 2017-10-5 16:23:34 | 顯示全部樓層
1392320 發表於 2017-10-3 16:39
https://udn.com/news/story/6840/2699312
台灣都開立第一家反洗錢顧問公司了!反洗錢問題正夯,是足以影 ...

已投資方向而言在台灣真的是新藍海,做得起來的話會很賺,畢竟只有這麼一家公司卻又是很重要的領域。
1327140
發表於 2017-10-6 16:24:30 | 顯示全部樓層
1392320 發表於 2017-10-3 16:39
https://udn.com/news/story/6840/2699312
台灣都開立第一家反洗錢顧問公司了!反洗錢問題正夯,是足以影 ...

永豐金控高階講座 啟動三階段優化洗錢防制機制 https://udn.com/news/story/7239/2728663
台灣明年即將接受亞太防制洗錢組織(APG)實地評鑑,落實洗錢防制機制已經成為金融業刻不容緩的任務。
現在各金融業都在努力強化洗錢防制能力,無疑是好事~!雖然對於黯於洗錢的人來說很礙事
1012288
發表於 2017-10-12 16:02:36 | 顯示全部樓層
1387509 發表於 2017-10-5 16:23
已投資方向而言在台灣真的是新藍海,做得起來的話會很賺,畢竟只有這麼一家公司卻又是很重要的領域。 ...

這樣的公司成立也表示我國確實有這樣的需求,人民也更加注意到台灣的洗錢氾濫問題了。甚至毒品氾濫的菲律賓就連總統都直指毒品來自台灣,而毒品也是跟洗錢犯罪有所牽涉的犯罪之一啊。
1609511
發表於 2017-10-13 17:29:51 | 顯示全部樓層
1012288 發表於 2017-10-12 16:02
這樣的公司成立也表示我國確實有這樣的需求,人民也更加注意到台灣的洗錢氾濫問題了。甚至毒品氾濫的菲律 ...

回顧歷史,當時的政府跟黑道、商人有不少牽扯,後來這關係越來越濃厚,如今不管是哪些人執政都是互惠關係。
要政府強硬擋所有人洗錢財路是不太可能的...畢竟掌權的人自己也會因此有所損失(少賺不該賺的錢)。
1381562
發表於 2017-10-16 15:40:31 | 顯示全部樓層
1150473 發表於 2017-9-30 16:58
藉由宗教之名包庇洗錢行為真得是很糟糕的事情,濫用信徒因對神明有所信仰也不好質疑廟宇財務流向的心理。 ...

該弄清楚的還是要做,盲從而生的漏洞會被有心人濫用,捐獻給神明的香油錢淪做私人財庫絕非信徒本意
1150473
發表於 2017-10-17 16:15:10 | 顯示全部樓層
1381562 發表於 2017-10-16 15:40
該弄清楚的還是要做,盲從而生的漏洞會被有心人濫用,捐獻給神明的香油錢淪做私人財庫絕非信徒本意 ...

看著不少宗教界的領導人物都是吃香喝辣的,一點也沒有耳根清淨、清心寡慾的樣子...。
1387509
發表於 2017-10-18 16:51:17 | 顯示全部樓層
1381562 發表於 2017-10-16 15:40
該弄清楚的還是要做,盲從而生的漏洞會被有心人濫用,捐獻給神明的香油錢淪做私人財庫絕非信徒本意 ...

也難怪中國嚴格管控宗教信仰,擔心宗教挑戰其政權...。
清查信教黨員 中共重申無神論 http://news.ltn.com.tw/news/world/paper/883243
1392320
發表於 2017-10-19 16:55:43 | 顯示全部樓層
1387509 發表於 2017-10-5 16:23
已投資方向而言在台灣真的是新藍海,做得起來的話會很賺,畢竟只有這麼一家公司卻又是很重要的領域。 ...

這麼專業的領域,短期內也不太有競爭對手,再出現競爭對手之前把客戶都入手做起來就穩穩的了~!

GMT+8, 2020-1-29 01:06 , Processed in 0.128053 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回覆 返回頂部 返回列表