［防制洗錢］一分鐘 看懂洗錢防制新法

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太多政治人士濫用職務之便了，是該好好把關。
台灣很多有能之人卻沒有從政奉獻，因為風氣已是不敢騙人民就無法做下去。

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1381562 發表於 2017-8-16 15:39
洗錢並非從事該行為的人的事而已，那些洗錢行為也與其他一般老百姓息息相關，都會受到牽連，是該打擊洗錢犯 ...

雖說銀行存提款或換鈔超過50萬要審核及申報是國際慣例，但是對照馬來西亞(13000美元)、新加坡(14000美元)、美國(10000美元)來說，台灣(16666美元)要求相對寬鬆了。

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1392320 發表於 2017-8-28 15:40
讓洗錢變得困難，洗錢犯罪案件量自然就會跟著減低，經濟會更穩定 ...

人肉運鈔可能被執行運鈔的小咖認為比人肉運毒的風險還低而比較願意做，參與人肉運鈔的人多不勝數~!
畢竟毒品藏在體內沒包裝好可能就被腸胃過量吸收，被攔查時為了避免刑責還有人傻到以為吃下肚就拿他沒辦法，結果也是過量吸收而死

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1150473 發表於 2017-9-12 15:59
如果是相關家屬自然是會希望能回來接受審判，即使昧著良心知道對其他受害者不公平，但這就是親情的盲目。 ...

親情關係的培養與家庭教育真的很重要，讓孩子懂得不做觸法事情商付母的新，遇到事情也願意找父母談談讓父母有機會及早攔阻做傻事。

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1392320 發表於 2017-9-15 16:26
七月底洗錢防制的新法推出後至今已經沒收250萬之多，人肉運鈔紛紛吃鱉 ...

在台灣有些吸金手法可以用憲法保障的形式去合法掩護不道德的斂財行為，造成越來越多人紛紛濫用進而影響許多人的家庭破裂。

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1012288 發表於 2017-10-12 16:02
這樣的公司成立也表示我國確實有這樣的需求，人民也更加注意到台灣的洗錢氾濫問題了。甚至毒品氾濫的菲律 ...

回顧歷史，當時的政府跟黑道、商人有不少牽扯，後來這關係越來越濃厚，如今不管是哪些人執政都是互惠關係。
要政府強硬擋所有人洗錢財路是不太可能的...畢竟掌權的人自己也會因此有所損失(少賺不該賺的錢)。

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1327140 發表於 2017-10-20 17:08
反洗錢顧問公司的開路先鋒，在國內沒有可以效仿的公司可能會比較辛苦，但也先搶得市場需求@@ ...

順應需求供給的發展早一步跳出來提供專業服務，也讓不知該如何應對的企業有專精的諮詢對象