［防制洗錢］一分鐘 看懂洗錢防制新法

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隨著電子支付的普及率增加，對於金流的動向也更容易掌握，政府一定要重視這塊才行~!

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1609511 發表於 2017-8-14 16:52
太多政治人士濫用職務之便了，是該好好把關。
台灣很多有能之人卻沒有從政奉獻，因為風氣已是不敢騙人民就 ...

台灣的選舉需要花很多錢...正當的用法是去加強候選人的行象宣傳，不正當的用法就是其他不可告人的用途。
花這麼多錢當選後薪資補的回來嗎?...基本上花太多的是不可能補的回來，需要有他人的贊助支持。
但排除崇拜候選人能力的人不說，非親非故總不會有人砸大筆金額做贊助，這部分就是有條件希望修法給個方便而來的贊助款了。

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1327140 發表於 2017-8-17 15:27
其他國家針對台灣加強審核，造成資金匯兌受阻讓投資、匯兌等門檻提升，影響工商活動與一般民眾跨境匯款...! ...

台灣要加強外交手腕，加強與各國的合作，除了建立友好關係互相幫忙，也更方便彼此協助洗錢犯罪的追蹤~!

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1392320 發表於 2017-9-7 14:11
跨境電信詐騙這檔事在中國相當猖獗，也讓台灣揹上負面形象，每當有跨境電信詐騙集團遭逮總能引發議論紛紛 ...

尊嚴不能當飯吃，能主張尊嚴的事情很多，對於縱容罪犯也要換來尊嚴的就免了吧

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1012288 發表於 2017-9-8 16:02
對啊，而且如果遣返回來都是輕判甚至無罪，在國際觀感上也會認為台灣是犯罪天堂，這樣臉都丟光了還談什麼 ...

就是啊，因為執法機關及邊境查緝困難，導致經常是罪證不足而在台灣的司法判決下通常都被輕判甚至無罪。
新的洗錢防制法若能對洗錢犯罪者確實斷金流、並追及犯罪所得，那麼相信對洗錢犯罪的發生率肯定能有所下降。

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1392320 發表於 2017-9-25 16:10
神明並不需要用錢，祂只需要虔誠的信仰之心與香火就好。
需要用錢的是人事間的必需要開銷，例如廟宇本的 ...

現在國稅局盯上紫衣宗教逃漏稅嫌疑了，就看看這會不會成為洗錢防制法的例子吧?不過也可能沒事就是了

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1392320 發表於 2017-10-3 16:39
https://udn.com/news/story/6840/2699312
台灣都開立第一家反洗錢顧問公司了!反洗錢問題正夯，是足以影 ...

已投資方向而言在台灣真的是新藍海，做得起來的話會很賺，畢竟只有這麼一家公司卻又是很重要的領域。

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1381562 發表於 2017-10-16 15:40
該弄清楚的還是要做，盲從而生的漏洞會被有心人濫用，捐獻給神明的香油錢淪做私人財庫絕非信徒本意 ...

也難怪中國嚴格管控宗教信仰，擔心宗教挑戰其政權...。
清查信教黨員 中共重申無神論 http://news.ltn.com.tw/news/world/paper/883243

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1012288 發表於 2017-10-25 16:20
政府、財團、金融、宗教、族群...等，在民主體制下多元化的勢力發展，自然會有彼此勾結以便獲得最大利益 ...

政府官員也不能濫用內線消息以人頭戶做投資，還辯稱自己沒買，但是家人有買這種講廢話一樣的耍賴說法...。