［防制洗錢］一分鐘 看懂洗錢防制新法

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1609511 發表於 2017-8-14 16:52
太多政治人士濫用職務之便了，是該好好把關。
台灣很多有能之人卻沒有從政奉獻，因為風氣已是不敢騙人民就 ...

倒也不是這麼說，人在江湖身不由己，有些事情還是無法去堅持將對的事情做下去。

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1150473 發表於 2017-8-18 15:42
資金留軌跡，犯罪調查就相對順利，最大反對團體自然是活耀於地下經濟的不法份子，希望政府能鐵腕執行。 ...

要重創地下經濟確實有賴於政府的決心，但政商有力人士是不會同意的...若沒一群有賢之人獲得強大支持的用力改革很難做到重創。

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1387509 發表於 2017-8-23 14:25
台灣要加強外交手腕，加強與各國的合作，除了建立友好關係互相幫忙，也更方便彼此協助洗錢犯罪的追蹤~! ...

讓洗錢變得困難，洗錢犯罪案件量自然就會跟著減低，經濟會更穩定

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1381562 發表於 2017-9-1 15:13
上星期五申辦的信用卡都到現在這星期五了還沒好，真的很久@@...

我的已經申辦第十一天了，都還沒開始跑進度...網站上還查不到申請進度=.="

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1150473 發表於 2017-8-28 16:43
台灣跨境電信詐欺真的很猖狂，需要治一治了~!

跨境電信詐騙這檔事在中國相當猖獗，也讓台灣揹上負面形象，每當有跨境電信詐騙集團遭逮總能引發議論紛紛表示應該遣返回來接受我國司法審辦，維持我國尊嚴避免台灣人給他國審判。
另一派人則表示遣返大多無罪釋放、縱虎歸山，倒不如交由他國給予重判才能嚇止跨境電信詐騙猖獗。

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1387509 發表於 2017-9-14 15:06
就是啊，因為執法機關及邊境查緝困難，導致經常是罪證不足而在台灣的司法判決下通常都被輕判甚至無罪。
新 ...

七月底洗錢防制的新法推出後至今已經沒收250萬之多，人肉運鈔紛紛吃鱉

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1150473 發表於 2017-9-21 17:35
惡劣的政商文化 使台灣擺脫不了洗錢陰影: https://udn.com/news/story/6871/2643020

這篇報導當中還有提 ...

神明並不需要用錢，祂只需要虔誠的信仰之心與香火就好。
需要用錢的是人事間的必需要開銷，例如廟宇本的的興建、修繕費用，以及支薪給管理員/廟公做廟宇的維護管理、服務香客，水電開銷跟活動祭典開銷。
但是香火鼎盛的廟宇總是有過剩的香油錢，而這些鉅款從來都不願透明化讓大家知道怎麼使用，要讓人完全相信沒挪作私用也很難。
而這只有內部人才清楚的捐獻款項在外界無法監督的情況下形成洗錢管道也不奇怪，並非不可能。

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1381562 發表於 2017-9-26 16:11
洗錢防制新法對於境外應該是真的挺有效果的，但是國內還是有許多裙帶關係要解決...不然真的是沒辦法減少國 ...

https://udn.com/news/story/6840/2699312
台灣都開立第一家反洗錢顧問公司了!反洗錢問題正夯，是足以影響國家經濟發展的重大問題，不容忽視。

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1387509 發表於 2017-10-5 16:23
已投資方向而言在台灣真的是新藍海，做得起來的話會很賺，畢竟只有這麼一家公司卻又是很重要的領域。 ...

這麼專業的領域，短期內也不太有競爭對手，再出現競爭對手之前把客戶都入手做起來就穩穩的了~!

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1012288 發表於 2017-10-25 16:20
政府、財團、金融、宗教、族群...等，在民主體制下多元化的勢力發展，自然會有彼此勾結以便獲得最大利益 ...

亞太國際防制洗錢組織，有的人主張是喪權辱國讓別人干涉自家財政。
但實際上無論哪個國家都有官商勾結的洗錢犯罪，球員兼裁判根本暢通無阻。
亞太國際防制洗錢組織就是互相監督、要求，藉此造成洗錢的阻礙，是必要的。