［防制洗錢］一分鐘 看懂洗錢防制新法

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其他國家針對台灣加強審核，造成資金匯兌受阻讓投資、匯兌等門檻提升，影響工商活動與一般民眾跨境匯款...!
這樣真的會很困擾，既影響經濟也影響資金流動的便利性，洗錢防制真的不能疏忽!

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1387509 發表於 2017-8-23 14:25
台灣要加強外交手腕，加強與各國的合作，除了建立友好關係互相幫忙，也更方便彼此協助洗錢犯罪的追蹤~! ...

最近反年改大鬧世大運，讓許多原先不關注此議題的民眾紛紛關注，批判反年改的鬧事行為，造成軍公教的立場更顯得尷尬，洗錢防制法恐怕也會間接更受民眾期待能夠修理肥貓吧
(部分軍公教認為年改是必要的，卻被激烈抗議的其他軍公教拖下水，真衰)

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1150473 發表於 2017-8-18 15:42
資金留軌跡，犯罪調查就相對順利，最大反對團體自然是活耀於地下經濟的不法份子，希望政府能鐵腕執行。 ...

洗錢真的是很自私的行為，自己賺飽飽，害的經濟蕭條民不聊生，再來說年輕人不努力

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1392320 發表於 2017-9-4 16:00
我的已經申辦第十一天了，都還沒開始跑進度...網站上還查不到申請進度=.=" ...

我等了十二天才辦完，接著還要等寄到(一星期內會寄給我)...另一家有辦過的不到一星期就入手完成開卡了=.="

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1609511 發表於 2017-8-18 16:12
雖說銀行存提款或換鈔超過50萬要審核及申報是國際慣例，但是對照馬來西亞(13000美元)、新加坡(14000美元) ...

正常來說出國也不用真要帶這麼多現金也很夠用了，再不夠就刷卡囉~!

莫名帶更多現金的就真的有不良企圖疑慮了....!

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1012288 發表於 2017-9-18 17:17
這麼短的時間就沒收這麼多，一般人也沒賺這麼快，仍有不少人不信邪想闖關啊...?! ...

如果是不勞而獲的犯罪所得，那就真的是有成功就賺到，沒成功也沒什麼損失的心態了。

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1392320 發表於 2017-9-25 16:10
神明並不需要用錢，祂只需要虔誠的信仰之心與香火就好。
需要用錢的是人事間的必需要開銷，例如廟宇本的 ...

香油錢的去向真的很重要，畢竟信眾是回饋給神明，讓廟宇建設與活動剩大都能有面子...等，才是信徒主要目的吧?
能夠將財務透明化，讓信眾能夠安心不存疑的捐獻香油錢並沒什麼不好的，除非金錢流向大有玄機...!

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1392320 發表於 2017-10-3 16:39
https://udn.com/news/story/6840/2699312
台灣都開立第一家反洗錢顧問公司了!反洗錢問題正夯，是足以影 ...

永豐金控高階講座 啟動三階段優化洗錢防制機制 https://udn.com/news/story/7239/2728663
台灣明年即將接受亞太防制洗錢組織(APG)實地評鑑，落實洗錢防制機制已經成為金融業刻不容緩的任務。
現在各金融業都在努力強化洗錢防制能力，無疑是好事~!雖然對於黯於洗錢的人來說很礙事

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1392320 發表於 2017-10-19 16:55
這麼專業的領域，短期內也不太有競爭對手，再出現競爭對手之前把客戶都入手做起來就穩穩的了~! ...

反洗錢顧問公司的開路先鋒，在國內沒有可以效仿的公司可能會比較辛苦，但也先搶得市場需求@@