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[防制洗錢]一分鐘 看懂洗錢防制新法

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1327140
發表於 2017-10-20 17:08:00 | 顯示全部樓層
1392320 發表於 2017-10-19 16:55
這麼專業的領域,短期內也不太有競爭對手,再出現競爭對手之前把客戶都入手做起來就穩穩的了~! ...

反洗錢顧問公司的開路先鋒,在國內沒有可以效仿的公司可能會比較辛苦,但也先搶得市場需求@@
1609511
發表於 2017-10-23 17:15:22 | 顯示全部樓層
1327140 發表於 2017-10-20 17:08
反洗錢顧問公司的開路先鋒,在國內沒有可以效仿的公司可能會比較辛苦,但也先搶得市場需求@@ ...

順應需求供給的發展早一步跳出來提供專業服務,也讓不知該如何應對的企業有專精的諮詢對象
1381562
發表於 2017-10-24 17:20:44 | 顯示全部樓層
1150473 發表於 2017-10-17 16:15
看著不少宗教界的領導人物都是吃香喝辣的,一點也沒有耳根清淨、清心寡慾的樣子...。 ...

現在的宗教變成有點像在分派系,尤其搞很多活動的宗教中有些會讓人不舒服,不能有任何對方聽不慣(聽不懂)的質疑聲音出現。
宗教的金流要透明真的很重要,這樣信徒們也比較有依據辨認他們堅信的宗教是否有存好心做好事,而不是一昧繳錢並且像老鼠會一樣找人加入。
1012288
發表於 2017-10-25 16:20:08 | 顯示全部樓層
1381562 發表於 2017-10-24 17:20
現在的宗教變成有點像在分派系,尤其搞很多活動的宗教中有些會讓人不舒服,不能有任何對方聽不慣(聽不懂) ...

政府、財團、金融、宗教、族群...等,在民主體制下多元化的勢力發展,自然會有彼此勾結以便獲得最大利益的情況發生。
而這些勾結活動也跟洗錢息息相關,民主體制下的權力應是人民給予政府的,而不是政府給予人民。
應該替人民謀福,但願洗錢防制法能夠落實,不計代價的打壞弊端之下行成的良好關係也要還給人民公平正義。
1387509
發表於 2017-10-27 16:19:32 | 顯示全部樓層
1012288 發表於 2017-10-25 16:20
政府、財團、金融、宗教、族群...等,在民主體制下多元化的勢力發展,自然會有彼此勾結以便獲得最大利益 ...

政府官員也不能濫用內線消息以人頭戶做投資,還辯稱自己沒買,但是家人有買這種講廢話一樣的耍賴說法...。
1392320
發表於 2017-10-30 14:05:44 | 顯示全部樓層
1012288 發表於 2017-10-25 16:20
政府、財團、金融、宗教、族群...等,在民主體制下多元化的勢力發展,自然會有彼此勾結以便獲得最大利益 ...

亞太國際防制洗錢組織,有的人主張是喪權辱國讓別人干涉自家財政。
但實際上無論哪個國家都有官商勾結的洗錢犯罪,球員兼裁判根本暢通無阻。
亞太國際防制洗錢組織就是互相監督、要求,藉此造成洗錢的阻礙,是必要的。
1150473
發表於 2017-10-31 16:16:00 | 顯示全部樓層
1392320 發表於 2017-10-30 14:05
亞太國際防制洗錢組織,有的人主張是喪權辱國讓別人干涉自家財政。
但實際上無論哪個國家都有官商勾結的洗 ...

就像是獨裁國家與民主國家的差別吧,要有第三方進行公正的監督,才能杜絕弊端。

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