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[防制洗錢]如提供個人帳戶予不法集團使用,可能成為...

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1150473
發表於 2017-8-30 16:42:42 | 顯示全部樓層
1012288 發表於 2017-8-25 16:39
1,529件案件,其中判決有罪1,495件,有罪率將近98%,僅有34件獲判無罪。

對於提供個人帳戶給不法集團利用 ...

98%被判有罪的人當中一定不少是抱存僥倖心態蓄意提供的=.="
1012288
發表於 2017-8-31 11:33:25 | 顯示全部樓層
1150473 發表於 2017-8-30 16:42
98%被判有罪的人當中一定不少是抱存僥倖心態蓄意提供的=.="

當中也不少不懂事,以為免費開戶的帳戶轉手他人就能賺到錢很好賺(頂多開戶時要同時存入,但開完戶就可以提領出來),殊不知對方是要用做犯罪用途而被牽連。
1609511
發表於 2017-9-1 15:18:38 | 顯示全部樓層
1012288 發表於 2017-8-31 11:33
當中也不少不懂事,以為免費開戶的帳戶轉手他人就能賺到錢很好賺(頂多開戶時要同時存入,但開完戶就可以 ...

大學時遇到同學說要去銀行開戶,要我陪他去順便出門逛街,我以為他是要打工才需要開戶,結果說是要租借給網友使用...害我一時反應不過來沒聽懂他在說什麼
冷靜下來後Google一堆相關訊息給他看風險在哪後他才沒去傻傻開戶租借給別人使用
1381562
發表於 2017-9-4 16:03:16 | 顯示全部樓層
1392320 發表於 2017-8-24 17:11
有的工作會要求新人交出證件、存摺、提款卡、護照之類的,編造各種理由索取,這種工作絕對寧可放棄也不要交 ...

如果是到國外,護照跟這些證件被別人扣留走那就麻煩了,回不來本國
1387509
發表於 2017-9-5 15:32:04 | 顯示全部樓層
1150473 發表於 2017-8-30 16:42
98%被判有罪的人當中一定不少是抱存僥倖心態蓄意提供的=.="

無罪的大概是被擅自偷走這些東西做使用,或是自己有諸多不便而交與托付他人代辦事情,未料遭濫用。
1012288
發表於 2017-9-6 15:36:12 | 顯示全部樓層
1387509 發表於 2017-9-5 15:32
無罪的大概是被擅自偷走這些東西做使用,或是自己有諸多不便而交與托付他人代辦事情,未料遭濫用。 ...

所以要謹慎保管好,最好也不要集中放在一起讓別人一次偷到手,被偷得就趕緊辦理掛失使之失效。
更不要很細心的清楚分類註記各銀行使用的印章是哪一支...真的記不起來就做個只有自己能分辨的記號就好。
沒有使用的就結清不要留著,以免遭竊又沒及時發現到而被利用=.="
1327140
發表於 2017-9-7 14:16:07 | 顯示全部樓層
1012288 發表於 2017-8-31 11:33
當中也不少不懂事,以為免費開戶的帳戶轉手他人就能賺到錢很好賺(頂多開戶時要同時存入,但開完戶就可以 ...

家人中較無戒心的我也都要他們提款卡不要開通刷卡功能跟非約定轉帳功能,也不要辦信用卡。
在使用像歐付寶也是超商用條碼儲值後再用餘額做網購跟實況贊助付款,行動支付也是用餘額付款、轉帳。
1381562
發表於 2017-9-7 14:24:46 | 顯示全部樓層
1327140 發表於 2017-9-7 14:16
家人中較無戒心的我也都要他們提款卡不要開通刷卡功能跟非約定轉帳功能,也不要辦信用卡。
在使用像歐付 ...

要不是台灣的電子支付、第三分支付的餘額無法產生利息,不然我也是挺想大量存放餘額方便使用,這樣也不用申辦信用卡或是開通提款卡的刷卡授權了。
1387509
發表於 2017-9-7 14:30:59 | 顯示全部樓層
1381562 發表於 2017-9-7 14:24
要不是台灣的電子支付、第三分支付的餘額無法產生利息,不然我也是挺想大量存放餘額方便使用,這樣也不用 ...

用銀行快付就好了,平常收入存放在銀行帳戶中產生利息,消費時直接從存款扣錢,就跟有開通刷卡授權的提款卡相似~!
1381562
發表於 2017-9-7 14:49:58 | 顯示全部樓層
1387509 發表於 2017-9-7 14:30
用銀行快付就好了,平常收入存放在銀行帳戶中產生利息,消費時直接從存款扣錢,就跟有開通刷卡授權的提款 ...

銀行快付目前只支援台新銀行,此外也要開通非約定轉帳功能才能設定~"~

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